矽瑪:本公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜(新增報告案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)修訂董事會議事規則報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國112年度盈虧撥補表案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無。