寶碩:公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/25

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

雷宇軒/本公司獨立董事/雨田聯合法律事務所律師

4.表示反對或保留意見之議案:

第二屆第三次審計委員會之議案

(1)討論事項 第一案 擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司

債案。(修改案)

第十三屆第三次董事會之議案

(1)討論事項 第一案 擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司

債案。(修改案)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第二屆第三次審計委員會之議案

(1)討論事項 第一案 擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司

債案。(修改案)

雷宇軒獨立董事保留意見：1.本次私募修正案之性質與前次私募案重複

性質過高。2.前次私募案未具評估報告，在今年經營權已異動之情況下

，與前案背景不同，故建議先取消前案後再行新案。

第十三屆第三次董事會之議案

(1)討論事項 第一案 擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司

債案。(修改案)

雷宇軒獨立董事保留意見：如審計委員會的討論內容，個人持保留

意見，認為同時有兩個案是不合適的。理由如審計委員會的討論說

明。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。