廣運:代重要子公司金運-公告113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案:通過。

(2) 資本公積配發股東紅利案:通過。

7.其他應敘明事項:無。