桓鼎-KY:董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2023年度營業報告

2.2023年度審計委員會審查報告

3.私募普通股執行情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.2023年度營業報告書暨財務報表案

2.2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金股利案

2.資本公積轉增資發行新股案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:113年03月29日至113年04月08日，郵寄者以受理期間

內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江

路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）