中福:董事會決議增列113年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:113/04/23

2.股東會召開日期:113/06/15

3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室

(地址：台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。

(2) 承認111年度盈虧撥補案（重編）。

(3) 承認112年度營業報告書及財務報告案。

(4) 承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」案。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。

(3) 修正本公司「董事選舉辦法」案。【增列】

8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十一屆董事（含獨立董事）選任案。

9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/17

12.停止過戶截止日期:113/06/15

13.其他應敘明事項:無。