山林水:董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案）

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度審計委員會審查報告書

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)私募現金增資發行普通股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:（新增）

(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無