景凱:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告。

2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.民國112年健全營運計畫執行情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.112年度私募普通股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無。