錩新:代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/04/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1).通過112年財務審計報告

(2).通過112年董事會經營績效報告

(3).通過112年監察委員會報告

(4).通過112年公司治理報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)選任王冠芳女士擔任監察人

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過113年營運計劃

(2).通過113年財務預算

(3).通過選任113年審計公司

(4).通過私募增資案

(5).通過壞帳處理計劃案

(6).通過公司組織架構調整

7.其他應敘明事項:無