鈺寶:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/04/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過辦理以私募方式發行普通股案。

(三)通過本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。