福壽:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)112年度背書保證情形報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(本次新增)

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止受理股東提案申請。

(2)本次股東會以電子方式行使表決權，

行使期間為：113年5月4日至113年6月2日止