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智通:本公司董事會決議召開股東會(新增議案)

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:38


第17款


公司代號:8932


公司名稱:智通

發言日期:2024/04/08

發言時間:16:38:46

發言人:陳淑雯

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心 501室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行

普通股案。(新增議案)

(4)解除法人董事代表人競業禁止限制案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間自113/04/24至113/05/21止。

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