桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國112年度營業報告

2.監察人查核本公司112年度決算報告

3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

4.本公司「董事會議事辦法」案(增列議案)

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表

2.本公司112年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案(增列議案)

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/30

11.停止過戶截止日期:113/06/28

12.其他應敘明事項:無