明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/04/15

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得明揚國際科技股份有限公司

百分之百股份暨發行新股增資案。

(2)通過新增本公司113年股東常會議程暨召集事由。

(3)通過本公司向經濟部登記的公司印鑑保管人異動案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。