成霖:公告本公司董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號3樓(從業員工康樂室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 112年度營業報告。

2. 112年度審計委員會查核報告。

3. 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

5. 112年度董事酬金領取情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1. 112年度營業報告書及財務報表案。

2. 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事9人(含獨立董事4人)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。