成霖:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/04/12

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過盈餘分配現金股利案。

2.通過113年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

3.通過訂定113年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業

及議程案(新增報告案)。

4.通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。

5.承認本公司從事衍生性商品交易。

6.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。