豐藝:董事會決議召開113年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度背書保證責任總額報告。

(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

(6)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

(7)可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無