北基：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/03

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)、103年度營業報告書

(2)、103年度監察人審查報告書

(3)、本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」案

二、承認事項

(1)、103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案

(2)、103年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)、本公司「章程」修正案

(2)、本公司「取得或處分資產作業處理辦法」修正案

(3)、本公司104年度私募普通股案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無