統振:代子公司東旺利股份有限公司公告召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號(統振大樓3樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

一一二年度營業報告

一一二年度監察人查核報告書

一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

承認一一二年度營業報告書及財務報表案

承認一一二年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

解除本公司新任董事競業競止之限制案

修訂本公司「公司章程」部分條文案

修訂本公司「董事會議事運作規範」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

董事監察人全面改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/06

11.停止過戶截止日期:113/06/04

12.其他應敘明事項:無