智捷：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/29

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司103年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

(四)通過新訂本公司「道德行為準則」。

(五)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(七)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(九)增選一席獨立董事案。

(十)補選一席監察人案。

(十一)通過解除董事競業禁止案。

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。