國泰金:代子公司國泰人壽公告其100%持股之Conning HoldingsLimited董事異動

第6款

1.發生變動日期:113/04/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:蔡宗翰、孫至德、Jason Rotman

4.舊任者簡歷:

(1)蔡宗翰: Conning Holdings Limited董事

(2)孫至德: Conning Holdings Limited董事

(3)Jason Rotman : Conning Holdings Limited獨立董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2015/09/18~

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/3

13.同任期獨立董事變動比率:1/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事辭任於國泰人壽處分Conning Holdings Limited之日同步生效。