上揚:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路32號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司112年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一席案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權事項：

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東之書面提案，

受理期間自113年4月05日起至113年4月15日17時止，受理處所

為本公司財務處(地址：新北市汐止區中興路32號2樓)。