博士旺:董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/02

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國112年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報告。

(2)本公司民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。

(4)辦理私募普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為113/04/24~113/05/21。

(2) 受理期間：本公司擬訂於民國113/03/15~113/03/26止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年03月26日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3) 受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄受

理處所。

(4) 受理處所：博士旺創新股份有限公司(地址：新北市中和區連城路258號4樓之7)

(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案

相關事宜。