新零售:公告本公司設立第三屆審計委員會

第6款

1.發生變動日期:113/04/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

召集人：獨立董事 孔祥雲先生

委 員：獨立董事 方詳棋先生

委 員：獨立董事 莊舜智先生

4.舊任者簡歷:

孔祥雲先生 社團法人台灣安全研究與教育學會 理事長

方詳棋先生 蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

莊舜智先生 舜信會計師事務所 所長

5.新任者姓名:

召集人：獨立董事 吳宗璋先生

委 員：獨立董事 方詳棋先生

委 員：獨立董事 蕭宏宜先生

6.新任者簡歷:

吳宗璋先生 遠見國際會計師事務所 所長

方詳棋先生 蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蕭宏宜先生 財團法人資訊工業策進會 科法所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事，

審計委員會由全體獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

10.新任生效日期:113/04/02

11.其他應敘明事項:無