昶虹:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(變更召開日期、地點及召集事由)

第51款

1.事實發生日:113/04/01

2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:會計師尚未完成112年度財報查核工作

6.因應措施:113年股東常會(變更召開日期、地點及召集事由)

公告內容:

(1)董事會決議日期:113/04/01

(2)股東會召開日期:113/06/28

(3)股東會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程區民活動中心

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

一、一一二年度營業報告書

二、一一二年度審計委員會查核報告書

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6)召集事由二、承認事項:

一、一一二年度營業報告書及財務報表

二、一一二年度虧損撥補案

(7)召集事由三、討論事項:

修訂本公司之資金貸與及背書保證處理程序

(8)召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案(變更)

(9)召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:113/04/30

(12)停止過戶截止日期:113/06/28

(13)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案及獨立董事候選人提名期間為113年4月19日至

113年4月29日止

凡有意提案之股東應於113年4月29日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自：113年5月29日

至113年6月25日止。

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無