中鼎:中鼎代重要子公司益鼎公告董事會決議召開113年股東常會.(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市北投區福善路16號1樓(國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業狀況報告。

2.監察人審查112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度董監及員工酬勞發放分派報告。

4.本公司112年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表提請承認案。

2.本公司112年度虧損撥補提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請公決案。

2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文修訂案，提請公決案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/25

11.停止過戶截止日期:113/05/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，自113年3月11日

至113年3月21日止受理股東提案。

受理地點：益鼎工程股份有限公司管理部.

地址：台北市北投區福善路16號8樓。