鑫品生醫:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月21日適逢星期

例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股

務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東

路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。