友合生化:本公司董事會決議召開113年股東常會

第9款

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:

董事會決議日期：113/03/28

股東會召開日期：113/06/25

股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)

召集事由：

(一)報告事項

(1)112年度本公司營業報告書

(2)監察人審查112年度決算表冊

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)其他報告事項

(二)承認及討論事項

(1)112年度營業報告書及決算表冊

(2)112年度虧損撥補

(三)選舉事項

選任本公司第十屆董事、監察人案

(四)其他討論事項

解除新任董事競業禁止案

(五)其他議案及臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無