南染:公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路三段233號總公司4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案。

2.本公司一一二年度盈餘分派，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無