第17款公司代號：4739公司名稱：康普發言日期：2024/03/26發言時間：18:22:47發言人：陸柏儒1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:經濟部新竹產業園區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)監察人查核民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)本公司受讓康普材料科技股份有限公司獨立營運之硫酸鈷事業部門情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。(8)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/03/2911.停止過戶截止日期:113/05/2712.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案及提名獨立董事候選人名單，受理期間自民國113年3月29日至民國113年4月8日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為天弘化學股份有限公司(新竹縣新竹工業區文化路11號會計部)。
