康普:代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:經濟部新竹產業園區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)監察人查核民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司受讓康普材料科技股份有限公司獨立營運之硫酸鈷事業部門

情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(8)增訂本公司「永續發展實務守則」報告 。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/03/29

11.停止過戶截止日期:113/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案

及提名獨立董事候選人名單，受理期間自民國113年3月29日至民國113年4月8日

止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為天弘化學股份有限公司(新竹縣

新竹工業區文化路11號 會計部)。