美隆電:公告本公司獨立董事對董事會、審計委員會討論事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/26

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳金龍/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)董事會/討論事項二：修訂本公司章程部分條文案。

(2)審計委員會/討論事項二：修訂本公司章程部分條文案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳金龍獨立董事表決時對議案表示保留意見理由如下：

為公司保持穩定不宜頻繁變更公司章程，如有合適人選願任副董事長一職，

且能對公司經營發展有所助益也應考慮保留副董事長一職。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本議案經審計委員會出席委員表決2/3同意通過

與董事會出席董事表決6/10同意決議通過並依規定發布重大訊息。