台灣精材:公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告

第32款

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會一一二年度查核報告。

(3)本公司一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

(5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東書面提案及書面提名之期間，自113年4月12日起至113年4月22日止，

凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午5時前送達，受理處所為新竹縣湖口鄉

長安村長春路56號(本公司財務部)