茂德科技:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:113/03/26

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:113年3月26日

2.股東會召開日期:113年6月25日

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會

(地點:新竹市東區展業一路2號)

召開方式:實體股東會

4.召集事由一、報告事項

1.本公司民國一一二年度營業報告

2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項

1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案

2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案

6.召集事由三、選舉暨討論事項

1.本公司第九屆董事選舉案

2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.本公司章程修訂案

7.召集事由四、其他議案及臨時動議

8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日

9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無。