龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/03/26董事會重要決議如下：

(1)通過本公司112年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司112年度盈餘分配案。

(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。

(5)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師及民國113年度會計師

之獨立性、適任性評估及委任報酬案。

(7)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信

服務清單。

(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「龍翩組織架構圖」部份

條文案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(10)通過本公司向銀行申請融資授信案。

(11)通過本公司召開113年股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無