統新：公告本公司104年股東會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/03

2.重要決議事項:

1.報告事項：

(1)103年度營業狀況報告。

(2)監察人審查103年度決算報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

2.承認及討論事項：

(1)提請承認103年度營業報告書及決算表冊。

(2)提請承認103年度盈餘分配案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「公司章程」案。

3.選舉事項：

(1)補選獨立董事一人案。

4.其他議案及臨時動議

(1)解除董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無