日高:董事會決議召開113年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A一一二年度營業報告案。

B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

D修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

A一一二年度營業報告書及財務報表案。

B一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

A修訂本公司「股東會議事規則」案。

B修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

新任獨立董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無