有量:公告本公司113/03/22董事會決議

第44款

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

上次會議保留討論事項

無。

承認及討論事項

(一)本公司財務長、財務主管、會計主管及代理發言人異動案。

(二)本公司新任經理人薪酬案。

(三)本公司112年度財務報表及合併財務報表案。

(四)本公司112年度虧損撥補案。

(五)本公司112年度內控制度聲明書案。

(六)修訂本公司章程部分條文案。

(七)訂定113年股東常會議程案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無