錩新:代子公司富鑫證券公告召開股東常會(補充召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/04/17

3.股東會召開地點:21F, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai,

Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1).112年財務審計報告

(2).112年董事會經營績效報告

(3).112年監察委員會報告

(4).112年公司治理報告

(5).113年營運計劃

(6).113年財務預算

(7).選任113年審計公司

(8).通過壞帳處理計劃案

(9).112年盈餘分配案

(10).私募增資案

(11).修訂公司章程

(12).公司組織架構調整。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).監察人補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無