山太士:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 112年度營業報告。

(二) 112年度審計委員會審查報告書。

(三) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四) 本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 112年度營業報告書及財務報表案。

(二) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無