敘豐:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:113年3月22日經董事會決議。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案。

(2)通過本公司112年度營業報告書及112年度個體財務報表暨合併財務報表案。

(3)通過本公司112年度盈餘分配案。

(4)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(5)提請股東會增選獨立董事案。

(6)通過董事會提名獨立董事審查名單。

(7)提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。

(8)通過受理獨立董事候選人提名相關事宜。

(9)通過本公司召開113年股東常會案。

(10)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」。