盛復:公告本公司董事會決議召開一百一十三年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一百一十二年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一百一十二年度決算報告。

(三)民國一百一十二年度盈餘發放現金股利報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年05月11日至113年06月

09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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