盛復:公告本公司董事會重大決議

第44款

1.事實發生日:113/03/21

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下：

(1)通過一百一十二年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(4)通過一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。

(5)通過一百一十二年度盈餘分派案。

(6)通過召開股東常會事宜案。

(7)通過一百一十三年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。