碩禾：公告本公司一０四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/02

2.重要決議事項:

(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○三年度盈餘分派案

(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(4)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(8)通過改選董事案

(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無