和益:公告本公司董事會召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓

(台北市中山區松江路350號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)112年度盈餘分派情形報告。

(5)修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無