懷藝:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:113/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :113/03/20

股東會召開日期：113/06/14

股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度虧損撥補案。

(三)選舉事項:無。

(四)討論事項:無。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:113/04/16

(七)停止過戶截止日期:113/06/14

(八)受理股東提名及提案期間:113年04月03日~113年04月17日

(每日上午9時至下午5時)止。

(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一

規定受理及處理之。