優你康:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

自113年4月11日至113年4月22日下午五時止受理股東書面提案及提名

董事（含獨立董事）候選人；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）

電話：03-577-5586