乾杯:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案(本次新增議案)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案(本次新增議案)。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無