華票:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號集思會議中心

(台大館)地下一樓蘇格拉底廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司112年度營業決算表冊報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司112年度給付董事及經理人酬金政策報告。

(五)檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度財務決算表冊，謹提請 承認。

(二)本公司112年盈餘分派案，謹提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:(一)改選本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)，

謹提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:(一)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，

謹提請 公決

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集

通知，並依相關法令規定辦理。