廷鑫:公告本公司3/15董事會議案：112年度營業報告書及財務報表案之保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/15

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

1.蔡宏毅獨立董事：車視通科技有限公司(總經理)

2.楊智超獨立董事：材料與化工研究所(顧問)

3.江榮隆獨立董事：國立勤益科技大學 前瞻電資科技研究所(副教授)

4.表示反對或保留意見之議案:112年度營業報告書及財務報表案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1.蔡宏毅獨立董事：保留，待會計師確認後召開(臨時)審計委員會。

2.楊智超獨立董事：保留，待會計師確認後召開(臨時)審計委員會。

3.江榮隆獨立董事：保留，待會計師確認後召開(臨時)審計委員會。

6.因應措施:此案保留，待會計師確認再行召開(臨時)董事會決議此案。

7.其他應敘明事項:無