中探針:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司背書保證辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

一、依公司法192條之1及172條之１規定，本公司自113年04月12日起至113年04月22日

止〈郵寄者以113年04月22日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及

提名函件』字樣及以掛號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間

，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並將提

案及提名函件送達或寄達本公司受理處所。

受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。電話：(02)2961-2525。

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，

檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。