天良:本公司接獲鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。

第38款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/03/15

2.公開收購人:鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司。

3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:

本公司董事長沈錫聰、法人董事怡泰投資股份有限公司暨其代表人紀元章。

4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:

本公司董事長沈錫聰、董事怡泰投資股份有限公司於民國113年3月8日與公

開收購人簽署應賣協議。

5.因應措施:

(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收

購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委

請獨立專家表示意見。

(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查

結果對股東提供建議。

6.其他重要資訊:無。